Алматы

+7 727 244 85 55

+7 727 2 448 555

Байланысу Филиалдар

8 800 080 5099

(аймақтар үшін тегін желі)

Астана+7 7172 21 35 04
Петропавл+7 7152 46 14 82
Ақтау+7 7292 43 61 61
Қарағанды+7 7212 42 54 24
Атырау+7 7122 32 13 99
Тараз+7 7262 57 90 10
Ақтөбе+7 7132 57 28 57
Орал+7 7112 51 19 48
Павлодар+7 7182 32 97 77
Өскемен+7 7232 25 27 94
Жанаозен+7 72934 33166

Интернет-банкке кіру

Кепілдегі мүліктер

KZ
RU
EN

Барлық бөлімдер

→ Банк туралы → Банк сауалнамасы

Барлық бөлімдер

Байқаулар

Банк-Кореспонденттерге арналған сауалнама

1 Бөлім. Жалпы ақпарат.


1	*Толық ресми атауы:*		«Delta Bank» Акционерлік қоғамы
2	*Қысқартылған ресми атауы:*		«Delta Bank» АҚ
3	*Ағылшын тіліндегі толық ресми атауы (бар болса):*		Joint Stock Company «Delta Bank».
4	*Ағылшын тіліндегі қысқартылған ресми атауы (бар болса):*		JSC «Delta Bank».
5	*Тіркелген нөмірі*		4270-1900-АҚ
6	*Мемлекеттік тіркелген күні:*		29.08.2007 ж
7	*Мемлекеттік тіркелген орны:*		Қазақстан Республикасы, Астана қ.
8	*Банктік қызметпен айналысу үшін берілген лицензия үлгici түрі*		Бағалы қағаздар нарығында банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыру үшін лицензия. Мерзімсіз
9	*Лицензияның нөмірі мен күні*		Лицензия нөмірі 213 Берілген күні «24 қазан 2007 ж.»
10	*Лицензияны шығарған орган және орны*		Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау Агентігі Алматы қ., ҚР.
11	*Мекен-жайы (заңды мекен-жайы)*		050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к., 73А
12	*Пошталық мекен-жайы*		050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к., 73А
13	*Байланыс телефондары мен факс нөмірлері*		Тел. + 7 727 244 85 41, 244 85 55, факс. +7 727 244 85 57
14	*Электронды мекен-жайы*		www.deltabank.kz
15	*Банктік сәйкестендіру коды (БСК):*		NFBAKZ23
16	*СТН (салық төлеушінің тіркелу нөмірі)*		430 600 000 759
17	Өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның, оның тұрақты әрекет етуші басқару органының, сенімхатсыз заңды тұлғаның атынан әрекет етуге құқығы бар басқа орган немесе тұлғаның бары немесе жоғы туралы мәліметтер (бар болса – ия, жоқ болса - жоқ).		Ия . Жоқ .

2 Бөлім. Құрылымы, нарықтағы ұстанымы туралы және б.

18	Пайыздық үлесін көрсете отырып Банк акционерлері (5% көп акциясы барлардың барлығы)		10.01.2012 жыл жағдайына Банк акцияларының 5 және одан көп % келесі акционерлер иеленеді: Саркулова Куляш – 9.83% Алимкулов Азиз – 9.83% Сактаганова Галия – 9.76% Тулебаева Алма – 9.54% Джолдыбаева Жанар – 9.29% Тулепбеков Жасулан – 9.10% Балмагамбетова Алмагуль – 8.66% Кравченко Айгуль – 8.10% Самзаев Артыкбай – 6.85% Акинжанова Айнур – 6.12% Ахметжанова Гулимжан – 6.12%
19	Банк Басқармасы мен директорлар Кеңесінің құрамы		Директорлар кеңесінің құрамы: 1) Шалгимбаева Галина Директорлар кеңесінің Төрайымы 2) Джумагазиев Эрик Мүше 3) Сисенгали Клара Мүше, Тәуелсіз директор 4) Бейкутова Гульнур Мүше, Тәуелсіз директор 5) Самзаев Нурбол Мүше, Басқарма Төрағасы Басқарма құрамы: 1) Самзаев Нурбол Басқарма Төрағасы 2) Мамыталиев Баглан Басқарма Төрағасының Орынбасары 3) Айтимов Акылбек Басқарма Төрағасының Орынбасары 4) Кайнарбекова Галия Басқарма Төрағасының Орынбасары-Бас бухгалтер
20	Құрылымы туралы ақпарат, жеке оқшауланған бөлімшелер		Ақтау қ. филиал Мекен-жайы: 130000, Ақтау қ., 9 ықшамаудан, 23 А Ақтөбе қ. филиал Мекен-жайы: 030000, Ақтөбе қ., Ибатов к., 43 А Алматы қ. филиал Мекен-жайы:: 050000, Алматы қ., Төле би к., 73 А Астана қ. филиал Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Абай даңғ., 32 Атырау қ. филиал Мекен-жайы: 060002, Атырау қ., Типографская к., 1А Қарағанды қ. филиал Мекен-жайы: 100000, Қарағанды қ., Мир бульвары, 3 Павлодар қ. филиал Мекен-жайы: 140003, Павлодар қ., 1 Май к., 140 Петропавл қ. филиал Мекен-жайы: 150008, Петропавл қ., Сүтішев к., 53 Тараз қ. филиал Мекен-жайы: 080012, Тараз қ., Әйтиев к., 91А Орал қ. филиал Мекен-жайы: 090000, Орал қ., Самарская к., 65 Жаңаөзен қ. филиал Мекен-жайы: 130200, Жаңаөзен қ., «Шұғыла» ы/а Өскемен қ. өкілдік Мекен-жайы: 070004, Өскемен қ., Протозанов к., 95 Қосымша ғимараттар мекен-жайы: 1) 130002, Ақтау қ., 6 ықшамаудан 37/7 2) 030012, Ақтөбе қ., Молдағұлова даңғ., 46 3) 050062, Алматы қ., 5 ықшамаудан, 30/34 4) 060005, Атырау қ., Азаттық даңғ. 86/20 5) 100019, Қарағанды қ., Прогресс к., 1/2 6) 140000, Павлодар қ., Есеналиев к., 24 7) 090005, Орал қ., Гагарин к., 2/5 А
21	Клиент корреспонденттері, банк-корреспонденттер		- РФ Сбербанкі, Мәскеу, Ресей - Commerzbank AG, Франкфурт на Майне, Германия - VTB Bank (Deutschland) AG, Франкфурт на Майне, Германия
22	Сыртқы аудитор атауы		"KPMG" ЖШС-і
23	Рейтингтер		Standard & Poor’s агенттігімен контрагенттің «В/В» ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді рейтингтері берілді, болжам – «Тұрақты». Ұлттық шкала бойынша рейтинг «kzBB+»
24	Тарихы, нарық секторы, бәсекелестік, қайта ұйымдастырылу, қызметінің сипатындағы өзгерістер, бұрынғы қаржы мәселелері, ұлттық және шетел нарығындағы беделі туралы мәліметтер, нарықтағы қатысуы, бәсекелестіктегі және нарықтағы негізгі үлесі, банктік өнімдер бойынша мамандануы және т.с.с.		www.deltabank.kz
25	«Bankers Almanac» («Reed Business Information» баспасы, UK) халықаралық анықтамалықта банк-корреспондент туралы ақпараттың немесе тиісті құжаттармен расталған, әрекет етуші несие ұйымдарының тізімінде тіркеменің болуы.		www.bankersalmanac.com www.world-businessguide.com
26	Тіркелген және төленген жарғылық капиталдың шамасы:		01.02.2012ж.-ға төленген жарғылық капиталдың шамасы - 15 462 млн. KZT

3 Бөлім. Қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұру бойынша ішкі бақылау.

27	Сіздің қаржы ұйымыңызда қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұруға бағытталған ішкі бақылау жүргізудің тәртібін реттейтін құжаттар бар ма, мұндай операциялар туралы уәкілетті органға мәліметтер берілді ме? Бар болса, болған құжаттардың аты?		Ия . Жоқ . "Delta Bank" АҚ Директорлар Кеңесімен бекітілген, «Қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұру мақсатындағы ішкі бақылау тәртібі». "Delta Bank" АҚ Директорлар Кеңесімен бекітілген, «Қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұру бойынша "Delta Bank" АҚ Саясаты.
28	Сіздің банкте «Өз клиентіңді біл» тәртібі жүзеге асырыла ма? Болса, қандай тәсілмен?		Ия . Жоқ . Клиентпен іскерлік қарым-қатынас орнатқанда клиенттің лаңкестік іс-әрекетпен айналысуға және/немесе лаңкестікті қаржыландыруға қатыстылығын Банктің уәкілетті органға беретін, лаңкестікті және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізіміндегі ақпаратқа сәйкес тексеруден тұратын клиентті тиісті тексеру тәіртібі жүргізіледі.
29	Банкіңіздің филиалдарында, еншілес және/немесе тәуелді компанияларыңызда, болған жағдайда, қылмыстық әрекеттен түскен кірісті жылыстатуға қарсы тұру мақсатында ішкі бақылау реттері қолданыла ма?		Ия . Жоқ .
30	Сіздің банкте қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұру мәселелері бойынша қызметкерлер қандай тәсілмен оқытылады?		Семинарлар, тренингтер, дистанциялық оқыту жүргізіледі.
31	Сіздің банкте қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұруға бағытталған жұмысты ұйымдастыруға жауапты қызметкер бар ма? Бар болса, байланыс координаттарын көрсетіңіз (Аты-жөні, лауазымы, телефоны, факс, e-mail)		Ия . Жоқ . Аты-жөні: Гренц Галина Лауазымы: Комплаенс-бақылаушы Байланыс телефоны: +7 727 244 85 41, іш. 1171 Электронды пошта мекен-жайы: grents.g@deltabank.kz
32	Банкіңіздің корреспонденттері немесе контрагенттері санатында олардың тіркелген мемлекет аймақтарында тұрақты әрекет ететін басқару органдары жоқ резидент емес банктер бар ма? (shell banks).		Ия . Жоқ .
33	Сіздің қаржы ұйымыңызда анонимді иеленушілерге шоттар немесе нөмірлік шоттар ашыла ма?		Ия . Жоқ .

34	Сіздің Банк жеңілдетілген салық тәртібін көрсететін және (немесе) қаржы операцияларын жүргізуде ақпаратты беру мен ашуды көздемейтін мемлекеттер мен аймақтарда (оффшорлы аймақтарда) тіркелген банктермен коррсепонденттік қарым-қатынас жасамай ма? Егер болса, мұндай банк-корреспондентерді көрсетіңіз:		Ия . Жоқ .
35	Сіздің Банкте банк-корреспонденттердің тіркелген елдерінде берілген, банктік операцияларды жүргізуге лицензиясы бар сол банк-корреспонденттермен ғана операция жүргізуді тиісті түрде қамтамасыз ететін процедуралар жасалған ба?		Ия . Жоқ .
36	Сіздің Банкке қылмыстық әрекеттен түскен кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұру туралы заңнаманы орындамаумен байланысты қадағалау органдарымен соңғы бес жылда ықпал ету шаралары қолданылды ма? Егер болса, ақпаратты толық көрсетіңіз.		Ия . Жоқ .
37	Сіздің АЖ/ЛҚҚТ бойынша ішкі құжаттарыңызда клиенттер арасында шетелдік саяси маңызды тұлғаларды анықтау тәртібі бар ма?		Ия . Жоқ .
38	Сіздің АЖ/ЛҚҚТ бойынша ішкі құжаттарыңызды ішкі аудиттің ұстануы тексеріле ме?		Ия . Жоқ .
39	Сіздің АЖ/ЛҚҚТ бойынша ішкі құжаттарыңызды тәуелсіз сыртқы аудиттің ұстануы тексеріле ме?		Ия . Жоқ .
40	Сауалнаманы толтыру күні:		02.03.2012ж.

"Delta Кредит"

Валюта бағамы

	Сатып алу	Сату

Алматы қ. бойынша бағамдар