Обратная связь

Сообщение*:
Имя, Фамилия*: E-mail*: Телефон

* Поля обязательные для заполнения

Алматы
+7 727 244 85 55

+7 727 2 448 555

Контакты Филиалы

5757

(бесплатный для абонентов Kcell, Beeline, Tele2 и Altel)

2 599 119

(для Алматы)

599 119

(для регионов)
Все разделы

Легализация денег

ПАМЯТКА ПО БАНКОВСКОМУ ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕГ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «DELTA BANK»

 

Основные понятия

Легализация имущества – процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК) либо оформленное на ненадлежащее лицо.

Клиент-физическое лицо[1] – субъекты легализации имущества – граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в РК, легализующие имущество в порядке, установленном Законом РК «Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества» (далее – Закон).

Сбор за легализацию денег (далее – сбор) – обязательный, невозвратный платеж в бюджет за проведение легализации денег, установленный Законом.

Открытие банковского текущего счета

Деньги подлежат легализации в следующем порядке:

1)    путем внесения (перевода) денег в национальной и (или) иностранной валюте на Счет в течение срока легализации – с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года. Перечень иностранной валюты определяется Правлением Национального Банка Республики Казахстан. 

Срок действия Счета  – бессрочный.

При открытии Счета физическому лицу выдается справка, подтверждающая размер внесенной (переведенной) суммы денег на Счет;

2)    без внесения (перевода) денег на Счет, путем уплаты сбора от суммы легализуемых денег и представления специальной декларации в Орган государственных доходов по месту жительства. При этом сбор подлежит уплате до представления в Орган государственных доходов специальной декларации.

Деньги считаются легализованными с даты принятия специальной декларации Органом государственных доходов по месту жительства с приложением копии справки о подтверждении внесения (перевода) денег на Счет или в случае, уплаты сбора – копии квитанции об уплате сбора.

 


[1] Банк не несет ответственности, если клиент-физическое лицо не может быть признано субъектом легализации в соответствии с Законом. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несут физические лица-субъекты легализации. 

 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ ФИЛИАЛ АО «DELTA BANK» ПО КАЗАХСТАНУ:

АКТАУ: 130000

– 9 мкр., 23 «А»

– 9 мкр., здание «RENAISSANCE Aktau Hotel»


АКТОБЕ: 030000, ул. Ибатова, 43 «А»


АЛМАТЫ: 050000, ул. Толе би, 73 «А»


АСТАНА: 010000, пр. Абая, 32


АТЫРАУ: 060002, ул. Сырыма Каженбаева, 1 «А»


ЖАНАОЗЕН: 130201, мкр. Самал, Торговый ряд 25


КАРАГАНДА: 100000, Бульвар Мира, 3


ПАВЛОДАР: 140003, ул. 1 Мая, 140


ПЕТРОПАВЛОВСК: 150008, ул. К. Сутюшева, 53,


СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

РАЙОН ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА,

НОВОИШИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ,

С. НОВОИШИМСКОЕ: 150400, ул. Гаражная,  д. 1 «А»


ТАРАЗ: 080012, ул. Айтиева , 91 «А»


УРАЛЬСК: 090000, ул. Мухита, 50/2

 

259-91-19 Единый номер по РК   

5757 Бесплатно с любого мобильного номера РК


Контактное лицо в Головном офисе АО «Delta Bank» – Конакбаева Дана Наурызбаевна

e-mail: konakbayeva.d@deltabank.kz

тел.: 8 (727) 244 95 20